A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
„Társaság”) Alapító Okirata, egységes szerkezetben módosításával
A Magyar Állam mint alapító nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”), valamint az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény („Vtv.”) 18. §-ának (1) bekezdése alapján,
a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság
Alapító Okiratát:
A Társaság alapvető adatai
1. A Társaság cégneve
1.1. A Társaság cégneve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság.
1.2. A Társaság rövidített neve: MNV Zrt.
1.3. A Társaság idegen nyelvű cégnevei és idegen nyelvű rövidített cégnevei:
- angol nyelvű cégnév: Hungarian State Holding Company Ltd.
- angol nyelvű rövidített cégnév: HSHC Ltd.
- francia nyelvű cégnév: S.A.P. Holding du Patrimoine national hongrois
- francia nyelvű rövidített cégnév: S.A.P. H.P.N.H.
- német nyelvű cégnév: UNGARISCHE NATIONALE VERMÖGENSVERWALTUNG AG nach ungarischem
Recht mit geschlossenem Aktionarskreis
- német nyelvű rövidített cégnév: UNV AG nach ungarischem Recht mit geschlossenem
Aktionarskreis
- orosz nyelvű cégnév: ZAO po upravlenyiju vengérszkim nacionalnim imuscsesztvom
- orosz nyelvű rövidített cégnév: ZAO „UVNI”
2. A Társaság székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
3. A Társaság fő tevékenysége:
6420 ’08 Vagyonkezelés (holding)
Egyéb tevékenység:
7010 ’08 Üzletvezetés
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 ’08 Ingatlankezelés
4. A Társaság időtartama: határozatlan.
5. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.
6. A Társaság alaptőkéje és részvénye
6.1. A Társaság alaptőkéje: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
6.2. A Társaság részvénye
A Társaság egy, azaz 1 darab, névre szóló, nyomdai úton előállított, a Magyar
Állam nevére szóló és forgalomképtelen törzsrészvényt bocsát ki. A Társaság részvényének
névértéke 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvény névértékével.
A részvény kibocsátási értékének a jelen Alapító Okirat aláírásától számított
[8], azaz nyolc napon belüli befizetésére az Alapító a jelen Alapító Okirat aláírásával
kötelezettséget vállal.
6.3. A részvény kibocsátási értéke: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint, amit
az Alapító készpénzben a Társaság által nyitott bankszámlára való befizetéssel
teljesít.
A Társaság szervezete
7. A Társaság alapítója: a Magyar Állam nevében az állami vagyon felügyeletéért
felelős miniszter (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) útján.
8. A részvényesi jogok gyakorlása
8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik, a részvényesi jogokat - a Vtv.-ben
meghatározott kivételekkel - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. Az MNV Zrt. működése során a közgyűlés
jogai a részvényesi jogok gyakorlóját illetik meg. [Vtv. 19. § (1) bekezdése]
8.2. A részvényesi jogokat gyakorló miniszter a közgyűlés hatáskörébe tartozó
ügyekben hozott döntéseit írásban hozza meg, amiről írásban értesíti az alábbi
9. pontban meghatározott Igazgatóságot.
9. Igazgatóság:
9.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el.
9.2. Az Igazgatóság legfeljebb hét tagból álló testület, jogait és kötelezettségeit
- az ügyrendjében foglaltaknak megfelelően - testületként gyakorolja.
9.3. Az Igazgatóság elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki és hívja vissza.
Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása öt évre szól, tisztségükből
bármikor visszahívhatók. Az Igazgatóság tagját megillető jogokra és az őt terhelő
kötelezettségekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal,
hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
9.4. Az Igazgatóság tagjai 2010. június 22. napjától 5 évig:
dr. Halasi Tibor elnök
Horváth Gergely Domonkos
dr. Molnár Zoltán
dr. Kovács Árpád
dr. Erdei Tamás (2010. június 23. napjától 5 évig)
10. Felügyelő Bizottság:
10.1. Az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának
ellenőrzését az öt tagból álló Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság
elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki és hívja vissza. A Felügyelő Bizottság
elnökének és tagjainak megbízatása öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók.
10.2. Megszűnik a Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) a Vtv.-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.
10.3. A Felügyelő Bizottság tagjai 2010. június 22. napjától 5 évig
dr. Mészáros József elnök
dr. Búza Éva
dr. Antal Gergely
dr. Bártfai Béla Attila
Király Péter
10.4. A Felügyelő Bizottság a jogait és kötelezettségeit - az ügyrendjében foglaltaknak
megfelelően - testületként gyakorolja. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét az
alakuló ülésén fogadja el. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása
esetén az általa kijelölt tag hívja össze. A Felügyelő Bizottság határozatképes,
ha legalább három tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság tagja személyesen köteles eljárni,
képviseletnek vagy helyettesítésnek a Felügyelő Bizottság működése során nincs
helye.
10.5. A Felügyelő Bizottság, illetve annak tagja a Felügyelő Bizottság elnöke
útján az Igazgatóságtól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól írásban felvilágosítást
kérhet. Az Igazgatóság a megkeresésre a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon
belül válaszol. A Társaság vezető állású munkavállalói szintén a megkeresés kézhezvételét
követő 30 napon belül kötelesek válaszolni a vezérigazgató útján. Amennyiben a
megkeresés 30 napon belül nem teljesíthető, az Igazgatóság az Igazgatóság elnöke,
a Társaság vezető állású munkavállalójának pedig a vezérigazgató útján a Felügyelő
Bizottság elnökétől határidő hosszabbítást kell kérniük. Az Igazgatóság, valamint
a vezérigazgató a megkeresésnek köteles eleget tenni, illetőleg a vezérigazgató
a vezető állású munkavállalók válaszát továbbítani. A Felügyelő Bizottság az MNV
Zrt. könyveit és iratait - szükség esetén szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
11. Vezérigazgató és a vezérigazgató általános helyettese
11.1. Az MNV Zrt. munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, az MNV Zrt. alapító
okirata, a részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatai, valamint az Igazgatóság
döntéseinek keretei között a vezérigazgató vezeti.
11.2. Az MNV Zrt.-t törvényes képviselőként a vezérigazgató - és az MNV Zrt.
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott jogkörben - a vezérigazgató
általános helyettese képviseli harmadik személyekkel szemben.
11.3. A vezérigazgató és a vezérigazgató általános helyettese felett az alapvető
munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése és megszüntetése, javadalmazás megállapítása)
a részvényesi jogokat gyakorló miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság
gyakorolja.
11.4. Az MNV Zrt. munkavállalói felett a munkáltatói jogokat - a 11.3. pontban
foglalt kivétellel - a vezérigazgató gyakorolja.
11.5. A Társaság vezérigazgatójául a részvényesi jogok gyakorlója 2010. június
11. napjától határozatlan ideig terjedő időre Horváth Gergely Domonkost nevezi
ki.
A Társaság vezérigazgatójának általános helyettesévé a részvényesi jogok gyakorlója
2010. június 22. napjától határozatlan ideig terjedő időre dr. Molnár Zoltánt
nevezi ki.
12. A Társaság könyvvizsgálója
12.1. A Társaság könyvvizsgálóját a részvényesi jogokat gyakorló miniszter jelöli
ki.
12.2. A Társaság könyvvizsgálója: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szilágyi
Judit
A könyvvizsgáló megbízatása 2011. augusztus 15-ig szól.
13. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a alapján kötelesek vagyonnyilatkozatot
tenni.
A Társaság cégjegyzése
14. A Társaság cégjegyzése
A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előnyomott, előírt vagy
nyomtatott cégneve alá
a) az Igazgatóság elnöke, a vezérigazgató és az általános vezérigazgató-helyettes
önállóan,
b) az Igazgatóság bármely másik két tagja együttesen,
c) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik munkavállalóval
együttesen írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
Vegyes rendelkezések
15. A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel; az első üzleti év a Társaság
megalapításától 2007. december hó 31. napjáig tart.
16. A Társaság nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet.
Megszűnéséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet.
17. A Társaság hirdetményeit a Cégközlönyben, illetőleg saját honlapján teszi
közzé.
18. A Társaság Alapító Okiratát és módosításait, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatát a Magyar Közlönyben kell közzétenni.
19. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. rendelkezéseit
a Vtv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
